Anticorrupção, LGPD, PCLD, ambiental e antidiscriminatório. O departamento de compliance está pronto para fiscalizar o cumprimento de normas de natureza e finalidades distintas? Adriana de Moraes Vojvodic (*) Em recentes publicações, Martim Della Valle tem defendido a solidificação de uma “escola brasileira de compliance”, fundamentada na ideia de que o cânone global de compliance anticorrupção…
Uso de Inteligência Artificial e análises avançadas em combate à lavagem de dinheiro e vigilância promove automação inteligente A NICE Actimize acaba de ser reconhecida como a fornecedora de soluções de tecnologia com “Melhor Conformidade” pelo WealthBriefing European Awards 2021. Patrocinada pela WealthBriefing, uma publicação da Clearview Financial Media e fornecedora líder global de inteligência…
Pouquíssimas atividades realizadas pelas organizações atualmente deixam de estar ligadas ao manuseio de dados de seus clientes Marcos Rodrigues* Uma parcela considerável dos problemas que levam o Brasil a ser atualmente a nação com mais dificuldade no combate à pandemia é uma característica já conhecida há anos da nossa sociedade. O brasileiro é conhecido por…
Representada no país pela Trusty Consultores, empresa fornece soluções de compliance, gestão de riscos e prevenção a fraudes, com destaque para os serviços de canal de denúncias Um recente levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental (IPRC) mostrou que mais da metade dos profissionais brasileiros pratica ou tolera algum tipo de assédio em…
Apesar de ainda ser pouco falado, o compliance digital evita que os colaboradores tenham comportamentos inadequados que redundam em vazamentos de dados e fraudes. Além de evitar prejuízos, essas medidas demonstram a idoneidade e preocupação de uma empresa com a segurança dos seus clientes. Eduardo Tardelli (*) Um dos maiores impactos da pandemia foi o…
Instituições financeiras deverão abraçar boas práticas de governança corporativa para contemplarem os procedimentos e controles de autenticação, transação e compartilhamento das informações dos clientes Daniel H. C. Alvarenga (*) É grande a expectativa para o início da segunda fase do Open Banking Brasil, que deverá ter início em julho de 2021. A partir dessa nova…
No projeto, a consultoria auxiliará na implementação de uma ferramenta de gestão e prevenção de riscos e de um canal de denúncias, além de apoiar a conformidade com a LGPD A KPMG anuncia o apoio institucional ao Santuário Cristo Redentor, considerado patrimônio histórico da humanidade de acordo com a Organização das Nações Unidas para a…
Evento on-line de 28 de junho a 1º de julho terá Master Class com o professor e palestrante Alexandre Di Miceli A CompliancePME, plataforma on-line de serviços de compliance para pequenas e médias empresas, apresenta sua 1ª Jornada de Liderança. O evento gratuito ocorrerá de 28 de junho a 1º de julho, às 9h, pelo…
Yuri Sahione * A modalidade já provou que é um meio eficaz e seguro de solução de disputas. Alegações de corrupção atraem questões de ordem pública e, no passado, foram consideradas não arbitráveis. Com a evolução dos precedentes, as alegações dessa natureza passaram a ser conhecidas, quer para solução do objeto em litígio, quer para…
Normalmente os paraísos fiscais objetivam a evasão fiscal e a proteção patrimonial de seus sócios e acionistas e, em casos mais graves, a lavagem de dinheiro ilícito Guilherme Cortez (*) O termo “offshore” tem ganhado grande notoriedade nos últimos anos, especialmente após o famoso escândalo do “Panama Papers”, uma série de documentos confidenciais da sociedade…
Ariosto Farias Júnior: responsável pela elaboração da Norma ISO 37301 No dia 7 de junho haverá evento on-line de lançamento da norma, que especifica requisitos e fornece diretrizes para a implementação, avaliação, manutenção e melhoria de um sistema de gestão de conformidade Empresas interessadas em implementar sistemas de gestão que protejam contra pirataria, fraudes, carteis,…
Jonas Figueiredo, especialista em Direito do Trabalho e sócio do Figueiredo Sociedade de Advogados O trabalho remoto pode causar danos à saúde quando aplicado de forma irresponsável. Colaboradores podem realizar atividades além do expediente e muitas vezes não serem remunerados por isso. Por conta da pandemia, muitas empresas optaram por enviar seus funcionários para casa…
Victor Cabral Fonseca, coordenador do programa de inovação do escritório de advocacia Obra visa auxiliar empresas da economia digital a crescerem e operarem com maior segurança, responsabilidade e governança, em linha com as normas e boas práticas do mercado A Associação Brasileira Online to Offline (ABO2O), entidade que reúne mais de 140 empresas da economia digital,…
Cynthia Catlett (foto) é reconhecida pelo Global Investigations Review como uma de 100 mulheres de destaque no mercado de Investigações Internacionais Hoje Vice-Presidente da Charles River Associates, Cynthia Catlett, 40, foi nomeada como uma de 100 mulheres de referência na área de Investigações Internacionais pelo Global Investigations Review. A executiva já era referência no mercado…
A utilização de sistemas integrados de digitalização, fora os ganhos técnicos e processuais, traz os elementos necessários para que se crie uma cultura suportada por preceitos de compliance fiscal Régis Lima (*) O avanço tecnológico pode ser identificado em diversos setores de uma sociedade, trazendo consequências variadas e que vão de acordo com as maiores necessidades da…
