Categoria: Compliance

Evento on-line de 28 de junho a 1º de julho terá Master Class com o professor e palestrante Alexandre Di Miceli A CompliancePME, plataforma on-line de serviços de compliance para pequenas e médias empresas, apresenta sua 1ª Jornada de Liderança. O evento gratuito ocorrerá de 28 de junho a 1º de julho, às 9h, pelo…

Normalmente os paraísos fiscais objetivam a evasão fiscal e a proteção patrimonial de seus sócios e acionistas e, em casos mais graves, a lavagem de dinheiro ilícito Guilherme Cortez (*) O termo “offshore” tem ganhado grande notoriedade nos últimos anos, especialmente após o famoso escândalo do “Panama Papers”, uma série de documentos confidenciais da sociedade…

Ariosto Farias Júnior: responsável pela elaboração da Norma ISO 37301 No dia 7 de junho haverá evento on-line de lançamento da norma, que especifica requisitos e fornece diretrizes para a implementação, avaliação, manutenção e melhoria de um sistema de gestão de conformidade Empresas interessadas em implementar sistemas de gestão que protejam contra pirataria, fraudes, carteis,…

Jonas Figueiredo, especialista em Direito do Trabalho e sócio do Figueiredo Sociedade de Advogados O trabalho remoto pode causar danos à saúde quando aplicado de forma irresponsável. Colaboradores podem realizar atividades além do expediente e muitas vezes não serem remunerados por isso. Por conta da pandemia, muitas empresas optaram por enviar seus funcionários para casa…

Cynthia Catlett (foto) é reconhecida pelo Global Investigations Review como uma de 100 mulheres de destaque no mercado de Investigações Internacionais Hoje Vice-Presidente da Charles River Associates, Cynthia Catlett, 40, foi nomeada como uma de 100 mulheres de referência na área de Investigações Internacionais pelo Global Investigations Review. A executiva já era referência no mercado…

A utilização de sistemas integrados de digitalização, fora os ganhos técnicos e processuais, traz os elementos necessários para que se crie uma cultura suportada por preceitos de compliance fiscal  Régis Lima (*) O avanço tecnológico pode ser identificado em diversos setores de uma sociedade, trazendo consequências variadas e que vão de acordo com as maiores necessidades da…

Fernando Kede, advogado especializado em Direito do Trabalho Empresarial Empresas, segundo advogado, precisam fazer aditivo com base na nova realidade do home office, sendo necessário tomar cuidado em relação ao que vai constar nos contratos, que devem ser detalhados para evitar possíveis contestações jurídicas A previsão de novas ondas de contágio, aliada ao atraso no…

André Ferraz, CEO e fundador da Incognia Solução de identidade mobile por localização da Incognia foi integrada à plataforma CrossCore, trazendo mais agilidade para processos de onboarding, logins e transações A Serasa Experian e a Incognia anunciam parceria para trazer uma nova camada de proteção para empresas e seus clientes por meio da integração de…

Muitas organizações ainda negam a importância dos programas de compliance. Elas não conseguem enxergar a existência de um problema, crise ou risco que podem redundar em prejuízos financeiros ou reputacionais. Patricia Punder* Negacionismo virou a palavra da moda desde o início da pandemia. Confesso que era uma palavra que quase não escutava antes desta grave…

Com o apoio das novas tecnologias, em conjunto com a mudança de comportamento de executivos e funcionários, é possível prevenir e investigar qualquer ato suspeito nas empresas Luis Fernando Barbosa (*) O Índice de Percepção da Corrupção 2020 revela um número surpreendente de países que mostraram nenhuma ou pouca melhora no combate à corrupção. A…

Crédito da foto: Eudes Santana Por não ter clara a definição legal da relação, é recomendável que a tomadora dos serviços se resguarde com aprovisionamentos consideráveis de valores para fazer frente a prováveis litígios Christiano Sobral* Com a pandemia as pessoas passaram a usar, e até a depender, cada vez mais de serviços de entrega de produtos adquiridos por meio de aplicativos. Começou com os pratos preparados pelos seus restaurantes prediletos e evoluiu para feira, itens de farmácia,…

Embora a CLT já tratasse do trabalho remoto, muitos aspectos dessa modalidade ainda não foram contemplados, demandando das organizações medidas céleres para mitigar riscos de descumprimento da legislação Francine de Faria (*) A pandemia da Covid-19 forçou muitas empresas a repensarem seus modelos de trabalho, para que pudessem se manter ativas e amenizar os impactos…