Entender os sistemas regulatórios e não separar as regras de complince da cultura da empresa são alguns conselhos para ajudar as startups Eduardo Tardelli (*) Foi-se o tempo em que apenas gigantes multinacionais se preocupavam com normas e processos, agora é um dever de todas as empresas estarem atentas a isso, principalmente as startups. Segundo…
As soluções em cloud proporcionam uma gestão totalmente simplificada e ágil, com acesso fácil às informações, menor risco de erros críticos e uma governança com pilares estabelecidos de compliance Nos últimos anos, a busca por mais simplificação no ambiente tributário do país tem-se refletido em medidas inovadoras por parte das autoridades responsáveis. Se por um…
Tudo está sob o guarda-chuva da governança corporativa, cuja eficácia, comprometimento e sintonia com as demandas dos stakeholders, do mercado, da sociedade, dos clientes e organismos reguladores são fatores fundamentais para o êxito dos negócios Valdir Coscodai* Os princípios ESG (Environmental, Social and Corporate Governance / Meio Ambiente, Social e Governança Corporativa), cuja importância já era…
Ana Paula Ávila, coordenadora da área de Compliance do Silveiro Advogados Escritório passa a oferecer consultoria para avaliação e monitoramento de riscos operacionais, investigações internas e due diligence & screening, atuando com códigos de ética, gestão de crise, standards ESG, canais de denúncias, políticas anticorrupção, entre outros serviços O escritório Silveiro Advogados anunciou neste mês…
Anticorrupção, LGPD, PCLD, ambiental e antidiscriminatório. O departamento de compliance está pronto para fiscalizar o cumprimento de normas de natureza e finalidades distintas? Adriana de Moraes Vojvodic (*) Em recentes publicações, Martim Della Valle tem defendido a solidificação de uma “escola brasileira de compliance”, fundamentada na ideia de que o cânone global de compliance anticorrupção…
Uso de Inteligência Artificial e análises avançadas em combate à lavagem de dinheiro e vigilância promove automação inteligente A NICE Actimize acaba de ser reconhecida como a fornecedora de soluções de tecnologia com “Melhor Conformidade” pelo WealthBriefing European Awards 2021. Patrocinada pela WealthBriefing, uma publicação da Clearview Financial Media e fornecedora líder global de inteligência…
Pouquíssimas atividades realizadas pelas organizações atualmente deixam de estar ligadas ao manuseio de dados de seus clientes Marcos Rodrigues* Uma parcela considerável dos problemas que levam o Brasil a ser atualmente a nação com mais dificuldade no combate à pandemia é uma característica já conhecida há anos da nossa sociedade. O brasileiro é conhecido por…
Representada no país pela Trusty Consultores, empresa fornece soluções de compliance, gestão de riscos e prevenção a fraudes, com destaque para os serviços de canal de denúncias Um recente levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental (IPRC) mostrou que mais da metade dos profissionais brasileiros pratica ou tolera algum tipo de assédio em…
Apesar de ainda ser pouco falado, o compliance digital evita que os colaboradores tenham comportamentos inadequados que redundam em vazamentos de dados e fraudes. Além de evitar prejuízos, essas medidas demonstram a idoneidade e preocupação de uma empresa com a segurança dos seus clientes. Eduardo Tardelli (*) Um dos maiores impactos da pandemia foi o…
Instituições financeiras deverão abraçar boas práticas de governança corporativa para contemplarem os procedimentos e controles de autenticação, transação e compartilhamento das informações dos clientes Daniel H. C. Alvarenga (*) É grande a expectativa para o início da segunda fase do Open Banking Brasil, que deverá ter início em julho de 2021. A partir dessa nova…
No projeto, a consultoria auxiliará na implementação de uma ferramenta de gestão e prevenção de riscos e de um canal de denúncias, além de apoiar a conformidade com a LGPD A KPMG anuncia o apoio institucional ao Santuário Cristo Redentor, considerado patrimônio histórico da humanidade de acordo com a Organização das Nações Unidas para a…
Evento on-line de 28 de junho a 1º de julho terá Master Class com o professor e palestrante Alexandre Di Miceli A CompliancePME, plataforma on-line de serviços de compliance para pequenas e médias empresas, apresenta sua 1ª Jornada de Liderança. O evento gratuito ocorrerá de 28 de junho a 1º de julho, às 9h, pelo…
Yuri Sahione * A modalidade já provou que é um meio eficaz e seguro de solução de disputas. Alegações de corrupção atraem questões de ordem pública e, no passado, foram consideradas não arbitráveis. Com a evolução dos precedentes, as alegações dessa natureza passaram a ser conhecidas, quer para solução do objeto em litígio, quer para…
Normalmente os paraísos fiscais objetivam a evasão fiscal e a proteção patrimonial de seus sócios e acionistas e, em casos mais graves, a lavagem de dinheiro ilícito Guilherme Cortez (*) O termo “offshore” tem ganhado grande notoriedade nos últimos anos, especialmente após o famoso escândalo do “Panama Papers”, uma série de documentos confidenciais da sociedade…
Ariosto Farias Júnior: responsável pela elaboração da Norma ISO 37301 No dia 7 de junho haverá evento on-line de lançamento da norma, que especifica requisitos e fornece diretrizes para a implementação, avaliação, manutenção e melhoria de um sistema de gestão de conformidade Empresas interessadas em implementar sistemas de gestão que protejam contra pirataria, fraudes, carteis,…
