Jorge Iglesias, CEO da Topaz A Resolução nº 4.966 do BC e as novas regras como a CVM 210, o CNPJ alfanumérico e a Reforma Tributária estão redesenhando completamente a operação dos bancos e instituições financeiras O setor financeiro brasileiro vive no ano de 2025 uma revolução regulatória liderada pelo Banco Central e por outros…
O advogado tributarista deixará de ser um intérprete de leis e se tornará um estrategista. Sua função passará a envolver o domínio de dados, o entendimento de sistemas automatizados e a construção de soluções alinhadas ao core business de cada cliente. Ivson Coêlho (*) A Inteligência Artificial está mudando a forma como a Receita Federal…
O cenário de rápida expansão das fintechs exige atenção dos órgãos reguladores e do Judiciário, na tentativa de garantir segurança, prevenir fraudes e cobrir lacunas existentes. A falta de padronização dificulta a supervisão das operações, a prevenção de irregularidades e a responsabilização em casos de falhas. Além disso, a velocidade da inovação tecnológica exige respostas…
Luciano Idésio, Vice-Presidente do Segmento de Corporações da Thomson Reuters para América Latina Estudo da múlti mostra divisão clara entre empresas que já avançaram na adaptação (35%) e as que permanecem em estágios iniciais (63%). Tecnologia se destaca como o foco principal das organizações que estão respondendo à reforma. A Thomson Reuters, empresa global de…
Plataformas de compliance e monitoramento permitem acompanhar terceiros em tempo real, automatizar verificações, gerar alertas de não conformidade e transformar a gestão em algo preditivo, não reativo. Em setores muito regulados, esse controle é ainda mais crítico, estando em jogo multas milionárias, processos e perda de confiança perante reguladores e consumidores. Bruno Santos (*) Quando…
Ministro Jorge Messias, advogado-geral da União (crédito da foto: Rosinei Coutinho/STF) Durante sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, advogado-geral propôs que as plataformas adotem piso remuneratório, limite de horas de conexão, garantia de recolhimento de contribuições previdenciárias e seguro de vida e de proteção contra a invalidez O advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, defendeu…
Ticiana Amorim, CEO e fundadora da Aarin Segundo a consultoria Gartner, companhias que utilizam plataformas de RaaS conseguem reduzir em até 30% os custos de auditoria e monitoramento. Além disso, o modelo permite que médias e pequenas empresas tenham acesso a práticas de compliance em linha com as grandes corporações. A pressão regulatória nunca foi…
Hoje já presenciamos casos concretos de empresas relevantes no mundo inteiro que tiveram seus serviços interrompidos, não por falhas técnicas, mas por sanções políticas e decisões jurídicas além de suas fronteiras. A dependência quase exclusiva de Big Techs cria uma vulnerabilidade que poucas companhias mensuraram em seus planos de risco. Erik de Lopes Morais (*)…
Gleison Loureiro, CEO do AmbLegis Com cerca de 860 novas normas em vigor por dia útil, companhias recorrem a tecnologias de compliance para gerenciar riscos legais, ganhar eficiência e blindar sua reputação De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), desde a promulgação da Constituição de 1988 até o final de 2024,…
As operações Quasar, Tank e Carbono Oculto deixam claro que o crime organizado opera com nível de sofisticação equivalente à complexidade dos mercados atuais. Ele não atua nas sombras, mas sim por meio de estruturas societárias e financeiras legítimas. Maísa Amaral (*) As recentes operações da Polícia Federal — Quasar, Tank e Carbono Oculto —…
Transição promete sair de um modelo reativo e manual para um sistema automatizado e em tempo real. Contudo, esta mudança só será bem-sucedida se as empresas investirem adequadamente em tecnologia e processos. Giuliano Gioia (*) A Reforma Tributária brasileira está se aproximando rapidamente de sua fase de implementação, e o que parecia distante agora bate…
Além das possíveis implicações financeiras e jurídicas decorrentes das investigações, os casos envolvendo a Ultrafarma e a Fast Shop reforçaram a percepção de que vulnerabilidades e riscos de irregularidades podem surgir em áreas inesperadas de uma organização. Identificá-los demanda atenção além do óbvio, agilidade na interpretação de dados e prontidão para agir. Alexandre Pegoraro (*)…
Eder Souza, CTO da e-Safer Solução RiskOne, da e-Safer, atende às exigências de auditorias internas e externas e de órgãos reguladores, emitindo notificações sobre possíveis contratações que podem oferecer riscos para os negócios A e-Safer incorporou ao seu portfólio de produtos a plataforma RiskOne, solução 100% nacional de Governança, Riscos e Compliance (GRC), que oferece recursos para identificar,…
É necessário parar de tratar as bets com luvas de pelica. Uma tributação mais pesada sobre esse setor não apenas é justificável, como se impõe como dever. É inconcebível que tantas famílias estejam afundando financeiramente enquanto as companhias que operam essas plataformas mantêm margens de lucro altíssimas pagando tributos modestos. Ivson Coêlho (*) É difícil…
Dalila Pinheiro, Legal Analyst e DPO do Escavador Uso de ferramentas automatizadas para Background Check jurídico já permite mitigar riscos reputacionais e financeiros desde a fase de recrutamento de pessoal. Sistemas identificam processos ativos e passados, inclusive fora do Estado de origem do candidato, e tratam automaticamente casos de homônimos. A crescente preocupação das empresas…
