Ministérios Públicos e corporações têm usado as redes sociais como importantes canais de vigilância. E o espectro dos crimes é imenso, passando por assédio moral e sexual, tráfico de influência, pirâmides financeiras e até violações de direitos humanos. Cynthia Catlett (*) TikTok, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook e outras centenas de mídias sociais são agora mais…
Guilherme Cortez, gerente de Investigações da Leme Inteligência Forense Há dois anos em vigor, Provimento nº 88 auxilia na recuperação de dinheiro extraviado Em 2021, em todo o país, foram lavradas 219.459 escrituras, ante 156.706 do ano anterior, um aumento de 62.753 documentos, segundo o Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF). Contudo, o…
Bruno Massard, Diretor Executivo da ICTS Protiviti Plataforma de Inteligência Artificial da Reveal para eDiscovery busca aumentar os insights nas investigações de fraudes, corrupção e violações da ética A ICTS Protiviti, consultoria que atua nas áreas de Governança, Risco e Conformidade, está aprimorando sua capacitação em investigações corporativas unindo forças com a Reveal-Brainspace, fornecedora global…
João Paulo Marques, diretor de Tecnologia da Informação da Leme Com automação e Inteligência Artificial, serviço forense da legaltech permite ganhos na escala de trabalho, produzindo uma quantidade de informações equivalente a 2,5 mil filmes de plataformas de streaming O uso da robotização e da Inteligência Artificial (IA) em investigações patrimoniais realizadas pela Leme Inteligência…
Romildo Ruivo, CEO da CBL Tech Práticas também ganharam importância após a entrada em vigor da LGPD, ajudando a rastrear origem de vazamentos de dados Os serviços forenses privados destinam-se a solucionar conflitos judiciais e extrajudiciais dentro de companhias — como fraudes, corrupção, invasão, roubos de dados, entre outros. E, com o avanço da tecnologia,…
Palestrantes nacionais e internacionais participarão do evento em formato híbrido nos dias 13 e 14 de dezembro, discutindo e apresentando temas importantes para o exercício profissional O Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon) confirma os palestrantes e líderes do setor que estarão presentes à 11ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente. A programação…
O profissional de compliance vive no caos, buscando mitigações de riscos, estabelecendo processos e tratando conflitos diversos – inclusive de interesses – de forma que a companhia consiga operar, fazer negócios e crescer, sempre dentro da linha ética Bruno Massard (*) Apesar de ainda surpreender muitos executivos que não estão ligados diretamente ao mundo do…
Paulo Gomes, diretor-geral do IIA Brasil Mais de 50 especialistas vão abordar o papel atual e a ampliação do escopo de atuação da auditoria interna num cenário de complexidades e de aumento de riscos e incertezas em meio à retomada A função primordial da auditoria interna é apoiar os líderes em suas decisões com o…
Valdo Silveira, CEO da Leme Inteligência Forense Leme Inteligência Forense, do Paraná, amplia o número de colaboradores, expande estrutura física e aplica 41% do lucro no desenvolvimento de novas tecnologias. Com mais de dez anos de know-how atuando com suporte a departamentos jurídicos e nos últimos três intensificando um dos ramos de atuação – o de busca…
Diogo Públio, cofundador da Speedio Filtro possibilita encontrar na pesquisa de cada CNPJ a condição jurídica das empresas, verificando quantos processos elas têm, qual a natureza deles, em quais tribunais existe maior concentração, entre outros pontos Conhecer melhor o cliente para oferecer um produto personalizado, adequado e assertivo, em um contrato rentável e saudável para…
O pensamento integrado busca garantir a sustentabilidade de uma empresa ao longo do tempo apoiado na geração de valor, que irá derivar de sua adequada utilização dos capitais financeiros Filipe Monteiro (*) Nos últimos anos, a atividade de auditoria interna tem sido questionada. A dúvida que persiste é se ela realmente agrega valor e não…
A inteligência corporativa proporciona às organizações os artifícios tanto para responder quanto se antecipar aos atos irregulares. Portanto, ela está intrinsicamente relacionada à prevenção e à governança. Eloiza Oliveira e Iuri Camilo (*) É natural que, ao falarmos de investigação em campo, logo imaginarmos detetives particulares averiguando relações extraconjugais por meio da “campana”, conhecida popularmente…
Os sistemas de background check realizam o levantamento de todas as informações relativas a CPFs ou CNPJs, seguindo as exigências dos agentes reguladores no processo conhecido como KYC (Know Your Customer) Alexandre Pegoraro* Uma das premissas da teoria do caos é que o bater das asas de uma borboleta em algum lugar provoca um tufão…
Com o aumento das exigências de compliance e o imperativo de se consolidar um ambiente de negócios transparente e ético, fica evidente a defesa do interesse público que marca a atuação dos auditores Valdir Coscodai (*) A edição de 2020 do “Relatório das Nações – Estudo global” da ACFE (Association of Certified Fraud Examiners /…
Hervé Hélias: CEO e presidente do Grupo Mazars Levantamento constatou que 93% dos usuários de auditoria acham que o mercado precisa ser reformulado e 87% são favoráveis à auditoria conjunta (joint audit) A Mazars, firma internacional de auditoria, tax e consultoria, divulga os resultados de sua pesquisa com 500 usuários de auditoria e tomadores de…
