Gleison Loureiro, CEO do AmbLegis Com cerca de 860 novas normas em vigor por dia útil, companhias recorrem a tecnologias de compliance para gerenciar riscos legais, ganhar eficiência e blindar sua reputação De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), desde a promulgação da Constituição de 1988 até o final de 2024,…
As operações Quasar, Tank e Carbono Oculto deixam claro que o crime organizado opera com nível de sofisticação equivalente à complexidade dos mercados atuais. Ele não atua nas sombras, mas sim por meio de estruturas societárias e financeiras legítimas. Maísa Amaral (*) As recentes operações da Polícia Federal — Quasar, Tank e Carbono Oculto —…
Transição promete sair de um modelo reativo e manual para um sistema automatizado e em tempo real. Contudo, esta mudança só será bem-sucedida se as empresas investirem adequadamente em tecnologia e processos. Giuliano Gioia (*) A Reforma Tributária brasileira está se aproximando rapidamente de sua fase de implementação, e o que parecia distante agora bate…
Além das possíveis implicações financeiras e jurídicas decorrentes das investigações, os casos envolvendo a Ultrafarma e a Fast Shop reforçaram a percepção de que vulnerabilidades e riscos de irregularidades podem surgir em áreas inesperadas de uma organização. Identificá-los demanda atenção além do óbvio, agilidade na interpretação de dados e prontidão para agir. Alexandre Pegoraro (*)…
Eder Souza, CTO da e-Safer Solução RiskOne, da e-Safer, atende às exigências de auditorias internas e externas e de órgãos reguladores, emitindo notificações sobre possíveis contratações que podem oferecer riscos para os negócios A e-Safer incorporou ao seu portfólio de produtos a plataforma RiskOne, solução 100% nacional de Governança, Riscos e Compliance (GRC), que oferece recursos para identificar,…
É necessário parar de tratar as bets com luvas de pelica. Uma tributação mais pesada sobre esse setor não apenas é justificável, como se impõe como dever. É inconcebível que tantas famílias estejam afundando financeiramente enquanto as companhias que operam essas plataformas mantêm margens de lucro altíssimas pagando tributos modestos. Ivson Coêlho (*) É difícil…
Dalila Pinheiro, Legal Analyst e DPO do Escavador Uso de ferramentas automatizadas para Background Check jurídico já permite mitigar riscos reputacionais e financeiros desde a fase de recrutamento de pessoal. Sistemas identificam processos ativos e passados, inclusive fora do Estado de origem do candidato, e tratam automaticamente casos de homônimos. A crescente preocupação das empresas…
Daniele Costa, Head de Qualidade da SONDA do Brasil Enquanto a ISO 37301 definiu requisitos e orientações para a implementação de um sistema de gestão de compliance eficaz, a ISO 37001 reavaliou os processos e controles referentes aos relacionamentos que possam configurar vantagem indevida, seja entre profissionais do próprio Grupo SONDA, ou no relacionamento com…
Em um país como o Brasil, onde o sistema tributário desafia até os especialistas mais experientes, colocar a inteligência no centro da operação fiscal não é um luxo — é uma necessidade estratégica e um diferencial competitivo que poucos estão preparados para explorar. Paulo Silvestre (*) Há muitos anos, a área tributária é vista como…
A implantação da Norma Regulamentadora nº 1 exige mais do que adequações técnicas, demandando uma mudança de mentalidade. O compliance, ao atuar de forma transversal e estratégica, tem o potencial de transformar essa exigência em uma oportunidade de melhoria contínua, reforçando a responsabilidade social da empresa, elevando seus padrões de governança e contribuindo diretamente para…
A tecnologia é o coração da operação de uma empresa e desempenha um papel fundamental na conformidade regulatória na medida em que ela for capaz de entregar as ferramentas e soluções para automatizar processos, analisar dados, mitigar riscos e garantir o cumprimento das leis e regulamentações Rodney Repullo (*) Atividades empresariais necessitam cumprir uma série…
A Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) não se limita à adoção de ferramentas e métodos: ela exige das empresas uma postura proativa na identificação e eliminação das causas estruturais do adoecimento mental — como sobrecarga de trabalho, falhas de comunicação, conflitos e assédio. Não à toa, a voz dos colaboradores passa a ter peso normativo:…
A governança precisa ser pensada em camadas. No topo, um framework global unificado, que estabeleça princípios gerais de proteção e uso ético dos dados, como transparência, accountability e privacy by design. Em paralelo, deve haver compliance adaptado a cada jurisdição. Patricia Punder (*) Vivemos uma era em que a informação se consolidou como ativo estratégico…
Gustavo Zagato, diretor de Tecnologia da Apter Diante da necessidade de operar dois sistemas tributários simultaneamente, as organizações passaram a buscar soluções de automação e de Inteligência Artificial a fim de garantir conformidade e eficiência Historicamente, o setor tributário das empresas assume uma postura um tanto conservadora em face das novas tecnologias no Brasil. No…
Para gestores e investidores, decidir com base em dados não confiáveis é arriscado. Portanto, é essencial ter segurança ao tomar decisões com informações verificáveis e respaldadas por sistemas automatizados, garantindo integridade e eficiência no monitoramento financeiro. Alexandre Kuntgen (*) A transparência e a conformidade nas demonstrações financeiras são, cada vez mais, uma necessidade urgente para…
