Categoria: Compliance

Crédito da foto: Eudes Santana Por não ter clara a definição legal da relação, é recomendável que a tomadora dos serviços se resguarde com aprovisionamentos consideráveis de valores para fazer frente a prováveis litígios Christiano Sobral* Com a pandemia as pessoas passaram a usar, e até a depender, cada vez mais de serviços de entrega de produtos adquiridos por meio de aplicativos. Começou com os pratos preparados pelos seus restaurantes prediletos e evoluiu para feira, itens de farmácia,…

Embora a CLT já tratasse do trabalho remoto, muitos aspectos dessa modalidade ainda não foram contemplados, demandando das organizações medidas céleres para mitigar riscos de descumprimento da legislação Francine de Faria (*) A pandemia da Covid-19 forçou muitas empresas a repensarem seus modelos de trabalho, para que pudessem se manter ativas e amenizar os impactos…

Pandemia acelera digitalização das empresas, demandando maior agilidade nos processos. Tudo está on-line hoje e as atividades fiscais precisam também ser rápidas para atenderem à complexidade do Fisco, evitando riscos para as operações. Paulo Zirnberger de Castro (*) A nova economia, que ensaiava se formar sob uma lógica digital, ganhou projeção com a pandemia e…

Profissional foi ranqueada tanto na área de Compliance como na de Dispute Resolution White-Collar Crime Juliana Sá de Miranda (foto), sócia das áreas de Compliance, Investigações e Penal Empresarial do Machado Meyer Advogados, está presente mais uma vez no ranking do Chambers and Partners 2021, um dos principais diretórios internacionais da área jurídica. A profissional…

Paulo de Castro, country manager da Sovos no Brasil Estão disponíveis soluções de ponta a ponta no modelo Software como Serviço, com cálculo e determinação de impostos, controles contínuos de transações e geração de obrigações fiscais A Sovos, empresa global de soluções para o compliance fiscal, anunciou a aquisição da Fit Sistemas, fornecedora brasileira de…

Jerson Prochnow, CEO da Systax Em meio à complexidade do sistema tributário brasileiro, a joint venture IBPTax irá auxiliar empresas com informações, coleta e organização das notas fiscais, mitigando riscos e fortalecendo os controles internos  O sistema tributário brasileiro é o mais complexo e caro do mundo. As empresas enfrentam diariamente o desafio de se…

Iniciativa busca contribuir para o desenvolvimento profissional dos auditores de controle externo quanto às normas aplicadas ao setor público O Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon), o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o Instituto Rui Barbosa (IRB) unem esforços para promover, gratuitamente, o curso “Auditoria no Setor Público (NBASP e NBC TASP)”. Visando…

Ferramenta WL-X apoia as organizações de serviços financeiros no compliance com as regulações globais e no aumento da precisão e da eficiência operacionais As organizações de serviços financeiros são cada vez mais desafiadas a filtrar informações de pagamento com base em Inteligência Artificial (IA) e biometria para atender os requisitos regulatórios. Nesse sentido, a NICE…

Claudio Lasso, CEO da Sapri Sapri desenvolveu um trabalho de validação de dados contábeis, financeiros e fiscais para prevenir perdas financeiras com transações sem origem A importância da implementação de controles internos, auditoria e compliance na prevenção e combate à lavagem de dinheiro no Brasil é destacada por Claudio Lasso, CEO da Sapri. Acredita-se que…

Eduardo Tardelli: especialista em compliance e CEO da upLexis Iniciativa diminui riscos de sanções legais, perdas financeiras e de reputação que, em alguns casos, podem ser irreversíveis Combater a corrupção e criar programas que garantam maior transparência, ética e integridade em quaisquer setores é um caminho coletivo, que envolve empresas – em suas iniciativas individuais…

Radamés Casseb, diretor-presidente da empresa Empresa cumpriu todos os requisitos, entre eles, identificar não conformidades para implementação de ações corretivas, realizar auditorias e monitoramentos internos frequentes A Aegea Saneamento renovou a certificação da Norma ISO 37001:2017 de Gestão Antissuborno, que abriga uma série de regras internacionalmente reconhecidas, que têm como objetivo colaborar para os programas…

Em 2020, Bacen e CVM passaram a exigir das entidades reguladas padrões mais elevados de controles internos. Procedimentos de Know Your Client e Know Your Supplier reforçam governança e transparência. Yuri Sahione (*) As empresas possuem um papel bastante relevante no desenvolvimento da atividade, mas no passado recente não são poucos os casos em que…