Guilherme Cortez, gerente de Investigações da Leme Inteligência Forense Há dois anos em vigor, Provimento nº 88 auxilia na recuperação de dinheiro extraviado Em 2021, em todo o país, foram lavradas 219.459 escrituras, ante 156.706 do ano anterior, um aumento de 62.753 documentos, segundo o Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF). Contudo, o…
Bruno Massard, Diretor Executivo da ICTS Protiviti Plataforma de Inteligência Artificial da Reveal para eDiscovery busca aumentar os insights nas investigações de fraudes, corrupção e violações da ética A ICTS Protiviti, consultoria que atua nas áreas de Governança, Risco e Conformidade, está aprimorando sua capacitação em investigações corporativas unindo forças com a Reveal-Brainspace, fornecedora global…
João Paulo Marques, diretor de Tecnologia da Informação da Leme Com automação e Inteligência Artificial, serviço forense da legaltech permite ganhos na escala de trabalho, produzindo uma quantidade de informações equivalente a 2,5 mil filmes de plataformas de streaming O uso da robotização e da Inteligência Artificial (IA) em investigações patrimoniais realizadas pela Leme Inteligência…
Romildo Ruivo, CEO da CBL Tech Práticas também ganharam importância após a entrada em vigor da LGPD, ajudando a rastrear origem de vazamentos de dados Os serviços forenses privados destinam-se a solucionar conflitos judiciais e extrajudiciais dentro de companhias — como fraudes, corrupção, invasão, roubos de dados, entre outros. E, com o avanço da tecnologia,…
Palestrantes nacionais e internacionais participarão do evento em formato híbrido nos dias 13 e 14 de dezembro, discutindo e apresentando temas importantes para o exercício profissional O Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon) confirma os palestrantes e líderes do setor que estarão presentes à 11ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente. A programação…
O profissional de compliance vive no caos, buscando mitigações de riscos, estabelecendo processos e tratando conflitos diversos – inclusive de interesses – de forma que a companhia consiga operar, fazer negócios e crescer, sempre dentro da linha ética Bruno Massard (*) Apesar de ainda surpreender muitos executivos que não estão ligados diretamente ao mundo do…
Paulo Gomes, diretor-geral do IIA Brasil Mais de 50 especialistas vão abordar o papel atual e a ampliação do escopo de atuação da auditoria interna num cenário de complexidades e de aumento de riscos e incertezas em meio à retomada A função primordial da auditoria interna é apoiar os líderes em suas decisões com o…
Valdo Silveira, CEO da Leme Inteligência Forense Leme Inteligência Forense, do Paraná, amplia o número de colaboradores, expande estrutura física e aplica 41% do lucro no desenvolvimento de novas tecnologias. Com mais de dez anos de know-how atuando com suporte a departamentos jurídicos e nos últimos três intensificando um dos ramos de atuação – o de busca…
Diogo Públio, cofundador da Speedio Filtro possibilita encontrar na pesquisa de cada CNPJ a condição jurídica das empresas, verificando quantos processos elas têm, qual a natureza deles, em quais tribunais existe maior concentração, entre outros pontos Conhecer melhor o cliente para oferecer um produto personalizado, adequado e assertivo, em um contrato rentável e saudável para…
O pensamento integrado busca garantir a sustentabilidade de uma empresa ao longo do tempo apoiado na geração de valor, que irá derivar de sua adequada utilização dos capitais financeiros Filipe Monteiro (*) Nos últimos anos, a atividade de auditoria interna tem sido questionada. A dúvida que persiste é se ela realmente agrega valor e não…
A inteligência corporativa proporciona às organizações os artifícios tanto para responder quanto se antecipar aos atos irregulares. Portanto, ela está intrinsicamente relacionada à prevenção e à governança. Eloiza Oliveira e Iuri Camilo (*) É natural que, ao falarmos de investigação em campo, logo imaginarmos detetives particulares averiguando relações extraconjugais por meio da “campana”, conhecida popularmente…
Os sistemas de background check realizam o levantamento de todas as informações relativas a CPFs ou CNPJs, seguindo as exigências dos agentes reguladores no processo conhecido como KYC (Know Your Customer) Alexandre Pegoraro* Uma das premissas da teoria do caos é que o bater das asas de uma borboleta em algum lugar provoca um tufão…
Com o aumento das exigências de compliance e o imperativo de se consolidar um ambiente de negócios transparente e ético, fica evidente a defesa do interesse público que marca a atuação dos auditores Valdir Coscodai (*) A edição de 2020 do “Relatório das Nações – Estudo global” da ACFE (Association of Certified Fraud Examiners /…
Hervé Hélias: CEO e presidente do Grupo Mazars Levantamento constatou que 93% dos usuários de auditoria acham que o mercado precisa ser reformulado e 87% são favoráveis à auditoria conjunta (joint audit) A Mazars, firma internacional de auditoria, tax e consultoria, divulga os resultados de sua pesquisa com 500 usuários de auditoria e tomadores de…
Ana Moura, analista de Forense Digital e professora da pós-graduação de Perícia Forense Digital do Idesp Especialistas do Idesp falam sobre as boas práticas da área, como as previstas pela norma ISO/IEC 27037, e os requisitos legais em um processo investigativo digital O perito de Forense Digital exerce uma das profissões mais promissoras da atualidade….
