Claudio Lasso, CEO da Sapri
Sapri desenvolveu um trabalho de validação de dados contábeis, financeiros e fiscais para prevenir perdas financeiras com transações sem origem
A importância da implementação de controles internos, auditoria e compliance na prevenção e combate à lavagem de dinheiro no Brasil é destacada por Claudio Lasso, CEO da Sapri. Acredita-se que mais de U$ 1 trilhão são lavados por organizações criminosas por ano, e as instituições financeiras são apontadas como alvos desse crime. Desde então, a partir da Lei n. 9.613/98 diversos normativos foram emitidos pelos órgãos reguladores dos setores alvo, com vistas a implantar mecanismos de controles.
“Por estudar o ciclo anterior à prisão dos criminosos que praticam a lavagem de dinheiro, relacionou-se a evolução no número de investigados e condenados, após a implementação das práticas de controles internos, auditoria e compliance exigidas. Constatou-se que o COAF produziu desde a sua criação cerca de 6,8 mil Relatórios de Inteligência Financeira, com mais de 112,2 mil comunicações vinculadas e cerca de 51,2 mil pessoas relacionadas”, nota o executivo.
“Ainda, como resultado da efetiva atuação do COAF realizada após as comunicações dos setores alvo, cita-se R$ 1,2 bilhão de valores bloqueados pela Justiça, a partir das informações de inteligência financeira, e o aumento nas condenações que em alguns anos chegou a 503%. Dessa forma, verifica-se que tais números apontam os impactos da implementação de controles internos, auditoria e compliance pelos setores alvo”, assinala Lasso.
Com o intuito de ajudar a promover maior segurança financeira, contábil e jurídica para os clientes, a Sapri desenvolveu, diante deste cenário, um trabalho de validação de dados contábeis, financeiros e fiscais para manter seus clientes dentro da normalidade e prevenir perdas financeiras com transações sem origem. “Técnicas e sistemas de validação, equipes full time em análises de dados e com conhecimento na legislação atendem os clientes em atividade”, conclui o CEO.